Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан и регионального Управления ФСБ России установлены участники преступного сообщества.
По данным оперативников, 53-летний уфимец Сергей Костров организовал группу, которая занималась обналичиванием денежных средств. Первоначально незаконная деятельность осуществлялась с участием двух банков в Уфе. После того как Центробанк России отозвал лицензии у этих учреждений, созданная инфраструктура продолжала использоваться для обналичивания и выдачи денежных средств. Для этих целей в Уфе были арендованы несколько офисных помещений на улицах Карла Маркса и 50-летия Октября. В сообществе, кроме «лидера», имелись «бухгалтеры», «кассиры» и «инкассаторы», которые находились в Уфе и Москве, – всего более 15 человек.
По имеющейся информации, перечисление денежных средств осуществлялось по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7 до 15%. В финансовых операциях использовались счета более 130 подконтрольных юридических лиц, а также банковские карты физических лиц. Незаконный доход составил более 28 миллионов рублей.
Главным следственным управления МВД по РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 210 Уголовного кодекса РФ о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.
В ходе следствия предварительно установлено, что преступное сообщество неоднократно совершало мошеннические действия, связанные с не возвратом денежных средств, поступивших от различных хозяйствующих субъектов на расчетные счета подконтрольных ему предприятий.
Граждане или юридические лица, которые пострадали от данной незаконной банковской деятельности, могут обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ с гарантией анонимности.
В настоящее время лидер преступного сообщества Сергей Костров объявлен в федеральный розыск. Если кто-либо знает о его возможном местонахождении, то может обратиться по телефонам: (347) 279-38-87, (347) 279-47-34, (347) 279-36-08 или в дежурную часть МВД по РБ: (347) 279-39-02.
Расследование уголовного дела продолжается.
По сообщению пресс-службы МВД по Республике Башкортостан.